- المستندات المطلوبة للشركات:
. الوثائق الرسمية للشركة مصدقة حديثا وموجهة إلى مصرف الإقليم التجاري
. براءة ذمة ضريبية سارية المفعول موجه إلى مصرف الإقليم التجاري
. البيانات المالية المصدقة لآخر ثلاث سنوات.
. البطاقة الوطنية (الموحدة) أو هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية، جواز سفر، تأييد سكن، صورة شخصية عدد 2 للمدير المفوض.
. البطاقة الوطنية (الموحدة) أو هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية، جواز سفر المساهمين.
. طلب فتح حساب موجه الى مصرف الإقليم التجاري (مطبوع على فورم الشركة).
. إثبات عنوان الشركة بتقديم عقد إيجار ساري المفعول بإسم الشركة أو سند ملكية بإسم الشركة أو تأييد عنوان صادر عن مختار المحلة.
. تصريح عن المستفيد الحقيقي من أنشطة الشركة وحسابها (مطبوع على فورم الشركة).
. إثبات نشاط الشركة ودخلها بتقديم نماذج من فواتير المبيعات و/أو العقود مع العملاء.
. هوية غرفة تجارة (سارية المفعول).
- المستندات المطلوبة للمنظمات غير الحكومية:
. رسالة موجهة الى مصرف الإقليم التجاري تتضمن نبذة عن المنظمة وطلب فتح حساب مع ذكر المخولين بالتوقيع وصلاحياتهم.
. جواز سفر، بطاقة إقامة، تأييد سكن، صورة شخصية عدد 2 للمخولين الأجانب
. البطاقة الوطنية (الموحدة) أو هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية ، جواز سفر، تأييد سكن، صورة شخصية عدد 2 للمخولين العراقيين
. التقارير السنوية للسنوات الثلاثة الأخيرة
. إثبات عنوان المنظمة بتقديم عقد إيجار ساري المفعول بإسم المنظمة أو تأييد عنوان صادر عن مختار المحلة
اضافة الى المستندات التالية حسب طبيعة المنظمة
- منظمة محلية:
. شهادة تسجيل صادرة عن دائرة المنظمات غير الحكومية
. النظام الداخلي ومحضر إجتماع تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المنظمة وصلاحياتهم المالية والإدارية
- منظمة أجنبية:
. مستندات تسجيل المنظمة في بلد الأم مع نسخة من نظامها الداخلي وقرار مجلس الإدارة بفتح فرع وانتداب رئيس له في العراق وتحديد صلاحياته المالية والمصرفية، مصدقين من السفارة أو القنصلية العراقية في بلد الأم ومن وزارة الخارجية العراقية
. موافقة دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
ملاحظة: قد تكون هناك حاجة إلى وثائق أخرى وفقاً لطبيعة الكيان
- قائمة الأسعار والعمولات: (إضغط هنا)
